В Приморье набирает обороты резонансное дело, в котором задействованы региональное Управление Федеральной налоговой службы и известные бизнесмены, сообщает Pensnews.ru.
Как стало известно, УФНС по Приморскому краю на днях подало иск на 1,7 миллиардов рублей на бенефициаров компании «Приморский мазут» - известных во Владивостоке бизнесменов Антона Семикина и Евгения Чена. Они сейчас проходят по уголовному делу, связанном с обналичиванием денежных средств. Кроме того среди ответчиков значатся члены семьи Семикина.
Иск УФНС зафиксирован в картотеке арбитражных дел 6 декабря. По сведениям издания KONKURENT.RU, фигурантам дела Чену, Семикину, а также Аделине, Альбине и Марии Семикинам (предположительно это супруга, дочь и мать соответственно Антона Семикина) предъявляется субсидиарная ответственность по налоговой задолженности ООО «Приморский мазут».
Речь идет о колоссальной сумме - 1 690 569 193,23 рублей, из них на сам налог приходится 1 148 993 932,01 рублей, остальное пеня – 541 575 261,22 рублей.
Хотя суть иска налоговиков пока неизвестна, но в картотеке арбитражных дел Приморского края есть несколько споров ООО «Приморский мазут» с инспекциями УФНС. Во всех делах компания Семикина и Чена оспаривала решение налоговой о многомиллионных доначислениях НДС и везде по сути «Приморский мазут» использовал одну схему - формальный документооборот и видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Цитата из судебных материалов одного из процессов:
«Суды пришли к верному выводу о том, реальное движение товара в ходе проверки не подтвердилось, а налогоплательщиком создан формальный документооборот и видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности для целей возмещения НДС по операциям приобретения нефтепродуктов, а представленные первичные документы содержат недостоверные, противоречивые сведения, не подтверждают совершение реальных хозяйственных операций».
Речь идет о движении нефтепродуктов между ООО «Приморский мазут» и его поставщиками, которые, как правило, были подконтрольны Антону Семикину. Как выяснила налоговая служба в ходе допроса некоторых сотрудников, через данных поставщиков проходило неучтенное топливо, более того, под данное топливо делались фиктивные документы для дальнейшей реализации на рынках Приморского края.
Также в материалах судебных дел отмечается следующее:
«Таким же образом делались документы через ООО «Приморский мазут» и иным организациям, которые обращались с просьбой к Семикину и Чену об оформлении фиктивных документов, чтобы обналичить денежные средства по своему неучтенному топливу, и за это получали процент. По поручению Семикина А. В. в ООО «Приморский мазут» работники делали фиктивные документы по многим организациям, которые к нему обращались по неучтенному топливу, фактически ООО «Приморский мазут» являлось организацией для обналичивания денежных средств».
Судя по данным из арбитражного суда, многие процессах «Приморский мазут» уже с треском проиграл. То есть вина компании в необоснованном обогащении фактически была доказана, а главное – опровергает все заявления Семикина в некоторых СМИ, что к нему у ФНС нет никаких претензий. А с учетом того, что в последних делах «Приморский мазут» сливается (предприятие отказывается от исков по причине своей ликвидации), то, видимо, теперь налоговую ответственность будут нести сами бенефициары компании.
Известно также, что Антон Семикин контролировал ООО «Приморский мазут» до июля 2020 г., в настоящее время доля в обществе принадлежит Евгению Чену. В феврале текущего года Семикин и Чен были задержаны Следственным комитетом и УФСБ Приморья по подозрению в обналичивании денежных средств и легализации полученного преступным путем дохода.
По данным следствия, Семикиным был создан холдинг компаний, в который вошли в том числе ООО «Приморский мазут», ООО «Море рыбы Приморье», ООО «Море рыбы Камчатка» (к слову, тоже является ответчиком по иску УФНС Приморья), и была организована деятельность по обналичиванию денежных средств и по осуществлению транзита денег через посредника до конечного получателя либо же подконтрольным компаниям.
